Grup付 infracțional implicat în fraude cu fonduri europene, descoperit în Bistrița-Năsăud

Autoritățile din Bistrița-Năsăud au destructurat o grupare suspectată de fraudare a fondurilor din programul Start-Up Nation, informează poliția. Potrivit Poliției Județene, șase persoane cu domiciliul în județ au înființat, sub coordonarea unei femei din Dumitra, cinci firme între aprilie 2022 și aprilie 2024, care au fost folosite pentru a accesa ilegal fonduri nerambursabile de până la 200.000 de lei pentru fiecare beneficiar.

Conform anchetei, administratorii a patru dintre firme au obținut fraudulos credite bancare în valoare totală de aproape 800.000 de lei, utilizând documente fictive. Ulterior, femeia de 28 de ani, considerată liderul grupului, a transferat banii obținuți din conturile celor patru societăți către o a cincea firmă, tot fraudulos.

Percheziții au avut loc atât în Bistrița-Năsăud, cât și în județul Mureș, fiind ridicate documente contabile și 50.450 lei și 700 euro în numerar. Opt persoane au fost duse la audieri, dintre care trei au fost reținute, iar în final, șase inculpați au fost plasați sub control judiciar. Procurorii au emis sechestru asupra sumelor de bani și bunurilor mobile și imobile, printre care două autoturisme Audi Q3 și Q8, pentru a garanta recuperarea prejudiciului, notează citeaza timponline.ro.

Potrivit anchetei, gruparea era acuzată de constituirea unui grup infracțional organizat pentru a încerca obținerea ilegală de fonduri, precum și pentru infracțiuni de inselăciune, delapidare, evaziune fiscală, spălare de bani, fals și uz de fals.

În programul Start-Up Nation, județul Bistrița-Năsăud a avut 43 de proiecte aprobate, beneficiarii fiind obligați să aducă minimum 5% contribuție proprie. Decontarea cheltuielilor s-a făcut într-o singură tranșă, după ce s-au verificat plățile și cheltuielile eligibile, conform mecanismului stabilit de autorități. Potrivit sursei, solicitanții aveau posibilitatea de a alege între cele șapte bănci partenere pentru conturile de grant și pentru credite-punte, dacă aveau nevoie de lichidități suplimentare pentru implementare.