control antifrauda la societate din bistrita-năsăud pentru activități fictive

control antifrauda la societate din bistrita-năsăud pentru activități fictive

Control antifrauda descoperă fraude fiscale în județul Bistrița-Năsăud

Inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au desfășurat un control la o firmă din județul Bistrița-Năsăud. Potrivit anchetei, societatea are ca activitate declarat extractia pietrișului și nisipului, precum și extragerea de argilă și caolin. Însă, verificările au arătat că firma nu deține, nici nu a deținut vreodată, o balastieră și nu a prezentat documente care să ateste aceste operațiuni.

Conform unor surse citate de timponline.ro, în perioada decembrie 2023 - aprilie 2025, firma și-a construit un profil de tip „conductă”, înregistrând în evidențele sale operațiuni de achiziții și livrări fictive de bunuri între diverse societăți din județele Iasi și Bistrița-Năsăud. Aceste operațiuni ar fi fost realizate în scopul fraudării bugetului de stat, prejudiciul fiind estimat la peste 1,8 milioane de lei, incluzând TVA și impozitul pe profit.

Reprezentantul societății a prezentat pentru acoperirea activității contracte false de achiziție și închiriere de terenuri pentru exploatarea de balast, spun specialiștii. În plus, societatea a avut un singur angajat, personal de serviciu, iar inspectorii antifraudă au identificat un intermediar, reprezentant al unei alte societăți, care a beneficiat de aceste facturi false și exploatarea agregatelor de balast în zona respectivă.

Controalele vor continua și la beneficiarii care au primit și înregistrat facturi pentru produse de balastieră, conform anunțului făcut de ANAF. Se verifică întregul circuit și pot fi aplicate măsuri pentru recuperarea prejudiciului, inclusiv măsuri asiguratorii, precum și sesizarea organelor de urmărire penală pentru anchetă, noteaza sursa citată.