Patru rude suspectate de crearea unui circuit financiar fictiv începând din 2015

Patru rude suspectate de crearea unui circuit financiar fictiv începând din 2015

Anchetatorii vizează patru persoane înr rude care, din 2015, au pus la cale un circuit comercial și financiar fals de tip carusel. Acest grup ar fi folosit cinci firme pentru a crea documente financiar-contabile și justificative false.

Aceste documente au fost ulterior folosite pentru a obține bani ilegal și pentru a evita plata taxelor către stat. Prejudiciul cauzat prin activitatea lor este estimat la aproximativ patru milioane de lei.

Pe 2 octombrie, poliția a ridicat documente și medii de stocare cu valoare probatorie și urmează să execute șapte mandate de aducere pentru audierea persoanelor implicate. timponline.ro notează că ancheta continuă intens.

Anchetatorii au subliniat: „Prin intermediul a cinci societăți comerciale, acestea ar fi întocmit documente financiar-contabile falsificate și alte acte justificative”. Operațiunile sunt în curs pentru tragerea la răspundere a vinovaților.