Înapoi
Patru rude suspectate de crearea unui circuit financiar fictiv începând din 2015
Actualitate

Patru rude suspectate de crearea unui circuit financiar fictiv începând din 2015

Postat pe 03 Oct 2025

Update 2 luni în urmă

Timp de citire: 1 minut

Articol scris de: Simona Stan

Patru rude suspectate de crearea unui circuit financiar fictiv începând din 2015

Anchetatorii vizează patru persoane înr rude care, din 2015, au pus la cale un circuit comercial și financiar fals de tip carusel. Acest grup ar fi folosit cinci firme pentru a crea documente financiar-contabile și justificative false.

Aceste documente au fost ulterior folosite pentru a obține bani ilegal și pentru a evita plata taxelor către stat. Prejudiciul cauzat prin activitatea lor este estimat la aproximativ patru milioane de lei.

Pe 2 octombrie, poliția a ridicat documente și medii de stocare cu valoare probatorie și urmează să execute șapte mandate de aducere pentru audierea persoanelor implicate. timponline.ro notează că ancheta continuă intens.

Anchetatorii au subliniat: „Prin intermediul a cinci societăți comerciale, acestea ar fi întocmit documente financiar-contabile falsificate și alte acte justificative”. Operațiunile sunt în curs pentru tragerea la răspundere a vinovaților.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Actualitate
Actualitate

Revelionul sub formă de party rămâne cea mai accesibilă opțiune pentru petrecere

Revelionul are opțiuni diverse în funcție de buget, iar potrivit unor organizatori, cea mai ieftină variantă este petrecerea tip party cu acces inclus, bufet suedez și băuturi. În schimb, cea mai scumpă se desfășoară într-o cramă, unde prețurile sunt semnificativ mai ridicate, arată surse din industria evenimentelor.

Actualitate

Accident grav la Prundu Bârgăului: două persoane au murit în urma coliziunii frontale

Un accident rutier grav s-a produs în apropierea sediului vechi al Primăriei Prundu Bârgăului, unde două persoane au decedat, iar o a treia a fost rănită și transportată la spital. Potrivit imaginilor și datelor transmise de poliție, un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani a pierdut controlul în curbă după ce a evitat un alt vehicul care circula din sens opus, declanșând un impact puternic între cele două mașini.

Acasa Recente Radio Județe