Mai multe societăți comerciale, acuzate de inducere în eroare și obținerea unui ajutor de minimis în valoare de 1.428.000 de lei, au fost cercetate de autorități în perioada 2018-2020. Potrivit anchetei, aceste societăți ar fi preluat firme deja aprobate pentru finanțare prin intermediul unui program național și ar fi schimbat sediile lor sociale, în același timp cu schimbarea administratorilor. Scopul acestor acțiuni ar fi fost obținerea de sume de bani de la băncile partenere, folosind documente justificative false. Conform declarațiilor oficiale, opt persoane implicate în acest caz vor fi conduse la audieri de către Poliție. Ancheta are în vedere infracțiunile de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. În cadrul programului național, societățile comerciale implicate ar fi primit aprobare pentru finanțare în valoare de 200.000 de lei, plus TVA, pentru fiecare firmă. Ulterior, sediile acestora au fost mutate la o singură adresă, iar administratorii au fost schimbați. Astfel, prin furnizarea de documente false, aceste firme au reușit să obțină banii de la băncile partenere. În urma acestor acțiuni, sediile societăților folosite în mod fraudulos au fost radiate sau au expirat, astfel încât evidențele financiare să fie șterse. Toate acestea au fost făcute în colaborare cu o instituție, care a fost indusă în eroare. În prezent, ancheta continuă, iar autoritățile fac apel la orice persoană care deține informații relevante despre acest caz să le furnizeze. Se cere publicului să fie vigilent și să raporteze orice încercare de fraudare a programelor naționale de finanțare.