Percheziții în trei județe din nordul țării în dosar de fraudă financiară

Percheziții în trei județe din nordul țării în dosar de fraudă financiară

Poliția din Bistrița-Năsăud a efectuat pe 3 iunie percheziții în localitățile Dumitra, Mureș și Maramureș, potrivit unor informații citate de timponline.ro. La acțiune au participat echipe speciale care au vizat sediile unor persoane juridice și domiciliile unor indivizi implicați în cercetări penale. Sursele notează că acțiunea s-a concentrat pe investigarea unor infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional, delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit anchetei, între aprilie 2022 și aprilie 2024, o femeie de 28 de ani, din Dumitra, a coordonat un grup format din alte cinci persoane cu vârste cuprinse între 24 și 57 de ani. Grupul avea ca scop inducerea în eroare a reprezentanților unei bănci pentru obținerea ilegală de fonduri destinată susținerii micilor și mijlociilor afaceri, informează notează sursa menționată.

Perchezițiile au dus la descoperirea unor documente și înscrisuri relevante, precum și la ridicarea a 50.450 de lei și 700 de euro, telefoane mobile și laptopuri, pentru continuarea cercetărilor. Poliția a mai sechestrat patru autoturisme, cu o valoare estimată de 80.000 de euro, ca măsură complementară în anchetă.

Neregulile descoperite includ înființarea și administrarea unor societăți comerciale pentru a realiza angajări și facturi fictive, precum și simularea achiziției de echipamente. Grupul a efectuat transferuri frauduloase de sume de bani prin conturi fictive, obținând patru credite în valoare totală de aproape 800.000 de lei, iar apoi a sustras fondurile prin transferuri ilegale în conturile unor furnizori fictivi. La anchetă s-au descoperit pagube de aproximativ 844.000 de lei.

Femeia de 28 de ani a coordonat, de asemenea, cesionarea fictivă a părților sociale ale două societăți, în scopul sustragerii de la urmărirea penală, și a schimbat sediul social al unei alte firme pentru a evita verificările fiscale. Ea a mai falsificat documente de transfer pentru autoturisme ale unor societăți, pentru a le muta în alte nume.

Opt persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, iar trei dintre ele au fost arestate pentru 24 de ore. Alte trei persoane se află sub control judiciar pentru 60 de zile.