Dosarul penal "Nordis": Grup infractional organizat descoperit în România
Inapoi

Dosarul penal "Nordis": Grup infractional organizat descoperit în România

Postat pe 03 Feb 2025

Update cu 7 luni în urmă

Timp de citire: 3 minute

Articol scris de: Maria Popescu

Image Description
Actualitate

Dosarul penal "Nordis": Grup infractional organizat descoperit în România

Un amplu dosar penal, intitulat "Dosarul Nordis", a fost deschis de autoritățile române în urma unor investigații care vizează constituirea unui grup infractional organizat. Acesta include multiple infracțiuni precum delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune, având consecințe deosebit de grave.

Potrivit Poliției, cercetările, care se desfășoară din anul 2018, au vizat până acum 72 de persoane, dintre care 40 sunt persoane fizice, iar 32 sunt persoane juridice. Se pare că trei indivizi ar fi fost liderii acestui grup, care a operat pe un model piramidal, implicându-se în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare prin intermediul mai multor societăți comerciale.

Investigatiile desfășurate au relevat un mecanism complex de fraudă, care includea încasarea de sume semnificative de la clienți, sub pretextul unor contracte de vânzare-cumpărare, și delapidarea ulterioară a acestor fonduri. În perioada 2019-2024, liderii grupului ar fi încasat aproximativ 957 milioane lei (peste 195 milioane de euro) de la persoane fizice și juridice, prin promisiuni de vânzare-cumpărare de apartamente, parcări și mobilier.

Banii obținuți în mod ilegal ar fi fost apoi trasferdate rapid către membrii grupului, dar și către firme afiliate acestuia, în urma unor operațiuni fictive. De asemenea, grupul a folosit metode de spălare a banilor pentru a ascunde proveniența fondurilor.

Unele dintre manevrele frauduloase includeau inducerea în eroare a clienților prin prezentarea unor informații false despre proiectele imobiliare, întârzierea nejustificată a semnării contractelor și imobilizarea bunurilor fără notificarea acestora. Membrii grupului ar fi vândut imobilele și către alte persoane, impunând ulterior clienților noi obligații în afaceri.

Dosarele penale întocmite au evidențiat cum grupul de criminalitate organizată a produs prejudicii materiale semnificative clienților, concomitent cu obținerea unor foloase patrimoniale ilegale. Investigațiile continuă, iar autoritățile sunt determinate să finalizeze dezinvestigația și să aducă în fața justiției pe cei vinovați.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Actualitate
Actualitate

Poliția Bistrița-Năsăud indică trei cauze principale ale accidentelor rutiere în primele opt luni ale anului 2025

Inspectoratul de Poliție Bistrița-Năsăud anunță rezultatele analizelor privind accidentele rutiere grave în județ, în primele opt luni ale anului 2025. Cele trei cauze principale sunt abaterile săvârșite de bicicliști, încălcarea regimului legal de viteză și neacordarea de prioritate vehiculelor. De asemenea, au fost constatate 57 de infracțiuni de conducere sau punere în circulație a unui vehicul neînmatriculat, evidențiind o problemă persistentă în județ. Poliția precizează că monitorizarea situației va continua pentru .

Actualitate

Valul de căldură se intensifică în Banat și Crișana, iar vremea rămâne caldă în Maramureș, Transilvania și nord-vestul Moldovei

Valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana, unde se prognozează caniculă, iar valorile termice vor rămâne ridicate în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei, zone unde vremea va fi cu adevărat dificilă pentru multe persoane. Valul de căldură se va menține și în zilele următoare, cu precădere în sudul și vestul țării, potrivit timponline.ro, iar disconfortul termic va persista, cu regimul termic .

Actualitate

Trend descendent în criminalitate în primele 8 luni 2025

Trendul descendent în criminalitatea raportat de autorități se explică în principal prin scăderea numărului de loviri ori alte violențe în mediul stradal, înregistrându-se o reducere de 25,22% (–56 de fapte), semnalând un progres în siguranța urbană. În primele 8 luni ale lui 2025, infracțiunile de înșelăciune au scăzut față de anul anterior, de la 337 la 324 fapte, în timp ce înșelăciunile online au înscris 164 de cazuri, cu o creștere .

Actualitate

Conform planului, inițiativele urmăresc să crească accesibilitatea urbană, să conecteze zone rezidențiale cu spațiile publice și să promoveze mobilitatea sustenabilă, prin modernizarea infrastructurii de pe malurile râului Bistrița, și să faciliteze utilizarea transportului public.

Conform planului, inițiativele urmăresc să crească accesibilitatea urbană, să conecteze zone rezidențiale cu spațiile publice și să promoveze mobilitatea sustenabilă, prin modernizarea infrastructurii de pe malurile râului Bistrița, și să faciliteze utilizarea transportului public. Autoritățile au prezentat un plan de investiții în mobilitate, ce include un coridor de aproximativ 10 kilometri deservit de transportul public, circa 2,5 kilometri noi de piste pentru bicicliști și aproape 57.000 metri pătrați de spațiu pietonal .

Pagina de facebook

-
-

Recente din bistrita

-
-

18:20

Poliția Bistrița-Năsăud indică trei cauze principale ale accidentelor rutiere în primele opt luni ale anului 2025

Inspectoratul de Poliție Bistrița-Năsăud anunță rezultatele analizelor privind accidentele rutiere grave în județ, în primele opt luni ale anului 2025. Cele trei cauze principale sunt abaterile săvârșite de bicicliști, încălcarea regimului legal de viteză și neacordarea de prioritate vehiculelor. De asemenea, au fost constatate 57 de infracțiuni de conducere sau punere în circulație a unui vehicul neînmatriculat, evidențiind o problemă persistentă în județ. Poliția precizează că monitorizarea situației va continua pentru
Image Description

06:20

Primăria testează o tehnologie de scanare a orașului pentru depistarea nedeclarărilor

Discuțiile au subliniat că măsurile propuse vizau transparența și creșterea veniturilor, iar implementarea tehnologiei ar facilita identificarea situațiilor nedeclarate. Primarul a menționat că proiectul poate extinde monitorizarea la nivel local în următoarea perioadă. Gabriel Lazany a spus că, după implementarea acestui soft, veniturile primăriilor au crescut cu circa 30% prin identificarea clădirilor sau suprafețelor nedeclarate. ”Nu îi afectează pe oamenii corecți și de bună credință, dar îi identifică pe toți cei
Image Description

05:20

Trasee de alergare la Pârtia Cocoș: 1, 10, 30 și 67 km pentru copii, familii și adulți

Traseul mediu, 30 km, pornește din parcarea Pârtiei Cocoș și urmează marcajele verzi prin Valea Ghinzii, apoi pădurea. La km 13 se întâlnește primul punct de alimentare; traseul continuă pe teren variat, cu a doua alimentare la km 22, apoi urcă și coboară spre finish în Cocoș, conform %source%. Traseul lung, în 67 km, pornește în comun cu traseul mediu, iar la km 13 se desparte pe marcaj roșu. Se coboară
Image Description

05:20

Valul de căldură se intensifică în Banat și Crișana, iar vremea rămâne caldă în Maramureș, Transilvania și nord-vestul Moldovei

Valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana, unde se prognozează caniculă, iar valorile termice vor rămâne ridicate în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei, zone unde vremea va fi cu adevărat dificilă pentru multe persoane. Valul de căldură se va menține și în zilele următoare, cu precădere în sudul și vestul țării, potrivit timponline.ro, iar disconfortul termic va persista, cu regimul termic
Image Description

05:20

Bistrița analizează extinderea intravilanului în contextul PUG-ului

Intravilanul reprezintă partea din teritoriul unei localități destinată construcțiilor și dezvoltării urbane (locuințe, străzi, instituții, servicii, spații verzi, zone industriale etc.). Este zona unde se poate construi legal, cu respectarea reglementărilor urbanistice. În prezent, la Bistrița, este în lucru noul PUG, iar faza de consultări este depășită. Primarul Gabriel Lazany subliniază că planul trebuie să treacă prin mai multe etape și menționează că există peste 1500 de solicitări din partea cetățenilor. Dacă
Image Description

Recente din Romania

-
-

21:20

- Neamt - Carl Davordzie, nominalizat în echipa lunii august a Ligii a II-a

Din lotul prezentat în sezonul 2024-2025 fac parte portarul Codruț Sandu și apărătorii Mihai Bălașa, Carlos Inglada, Antoniu Manolache; mijlocașii Nicolae Carnat, Angelo Cocian, Ștefan Pacionel, Serges Ekollo; atacanți Cristian Măgerușan, Carl Davordzie și Moussa Samake. Carl Davordzie, jucătorul CSM Ceahlăul Piatra Neamț, a fost selecționat în echipa lunii august a Ligii a II-a. A sosit în vara lui 2024 la Ceahlăul, după despărțirea de CFR Cluj Napoca, împrumutul anterior la
Image Description

21:20

- Suceava - Biserica din Botuș – Fundu Moldovei, în flăcări, sub ochii localnicilor

Incendiul a izbucnit vineri după-amiază la Biserica din Botuș – Fundu Moldovei, focul propagându-se rapid. Turlele au luat foc inițial, iar fumul dens se observa de la mari distanțe. Localnicii au sărit să intervină, încercând să salveze obiecte din interior, însă flăcările s-au răspândit. La fața locului au intervenit pompierii din Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Gura Humorului și Suceava, sprijiniți de SVSU din Fundu Moldovei, Breaza, Pojorâta și Vama, cu nouă
Image Description

21:20

- Iasi - Eduard Novak i-a dăruit bicicleta lui Cătălin Chirilă, gest simbol al legăturilor dintre sportivi

Eduard Novak, primul campion paralimpic din istoria României și fost ministru, a făcut un gest important față de sportul românesc: i-a dăruit lui Cătălin Chirilă bicicleta cu care s-a calificat la Jocurile Paralimpice de la Paris, subliniind prietenia dintre sportivi. Potrivit ziaruldeiasi.ro, la Jocurile Paralimpice din Paris, Novak a încheiat pe locul 10 la contratimpul individual pe șosea și pe locul 7 la 1.000 m contratimp pe pistă, respectiv în proba
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
bistrita WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Cristina Preda

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul bistrita
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete