Dosarul penal "Nordis": Grup infractional organizat descoperit în România
Un amplu dosar penal, intitulat "Dosarul Nordis", a fost deschis de autoritățile române în urma unor investigații care vizează constituirea unui grup infractional organizat. Acesta include multiple infracțiuni precum delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune, având consecințe deosebit de grave.
Potrivit Poliției, cercetările, care se desfășoară din anul 2018, au vizat până acum 72 de persoane, dintre care 40 sunt persoane fizice, iar 32 sunt persoane juridice. Se pare că trei indivizi ar fi fost liderii acestui grup, care a operat pe un model piramidal, implicându-se în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare prin intermediul mai multor societăți comerciale.
Investigatiile desfășurate au relevat un mecanism complex de fraudă, care includea încasarea de sume semnificative de la clienți, sub pretextul unor contracte de vânzare-cumpărare, și delapidarea ulterioară a acestor fonduri. În perioada 2019-2024, liderii grupului ar fi încasat aproximativ 957 milioane lei (peste 195 milioane de euro) de la persoane fizice și juridice, prin promisiuni de vânzare-cumpărare de apartamente, parcări și mobilier.
Banii obținuți în mod ilegal ar fi fost apoi trasferdate rapid către membrii grupului, dar și către firme afiliate acestuia, în urma unor operațiuni fictive. De asemenea, grupul a folosit metode de spălare a banilor pentru a ascunde proveniența fondurilor.
Unele dintre manevrele frauduloase includeau inducerea în eroare a clienților prin prezentarea unor informații false despre proiectele imobiliare, întârzierea nejustificată a semnării contractelor și imobilizarea bunurilor fără notificarea acestora. Membrii grupului ar fi vândut imobilele și către alte persoane, impunând ulterior clienților noi obligații în afaceri.
Dosarele penale întocmite au evidențiat cum grupul de criminalitate organizată a produs prejudicii materiale semnificative clienților, concomitent cu obținerea unor foloase patrimoniale ilegale. Investigațiile continuă, iar autoritățile sunt determinate să finalizeze dezinvestigația și să aducă în fața justiției pe cei vinovați.
