Dosarul penal "Nordis": Grup infractional organizat descoperit în România
Inapoi

Dosarul penal "Nordis": Grup infractional organizat descoperit în România

Postat pe 03 Feb 2025

Update cu 2 săptămâni în urmă

Timp de citire: 3 minute

Articol scris de: Maria Popescu

Image Description
Actualitate

Dosarul penal "Nordis": Grup infractional organizat descoperit în România

Un amplu dosar penal, intitulat "Dosarul Nordis", a fost deschis de autoritățile române în urma unor investigații care vizează constituirea unui grup infractional organizat. Acesta include multiple infracțiuni precum delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune, având consecințe deosebit de grave.

Potrivit Poliției, cercetările, care se desfășoară din anul 2018, au vizat până acum 72 de persoane, dintre care 40 sunt persoane fizice, iar 32 sunt persoane juridice. Se pare că trei indivizi ar fi fost liderii acestui grup, care a operat pe un model piramidal, implicându-se în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare prin intermediul mai multor societăți comerciale.

Investigatiile desfășurate au relevat un mecanism complex de fraudă, care includea încasarea de sume semnificative de la clienți, sub pretextul unor contracte de vânzare-cumpărare, și delapidarea ulterioară a acestor fonduri. În perioada 2019-2024, liderii grupului ar fi încasat aproximativ 957 milioane lei (peste 195 milioane de euro) de la persoane fizice și juridice, prin promisiuni de vânzare-cumpărare de apartamente, parcări și mobilier.

Banii obținuți în mod ilegal ar fi fost apoi trasferdate rapid către membrii grupului, dar și către firme afiliate acestuia, în urma unor operațiuni fictive. De asemenea, grupul a folosit metode de spălare a banilor pentru a ascunde proveniența fondurilor.

Unele dintre manevrele frauduloase includeau inducerea în eroare a clienților prin prezentarea unor informații false despre proiectele imobiliare, întârzierea nejustificată a semnării contractelor și imobilizarea bunurilor fără notificarea acestora. Membrii grupului ar fi vândut imobilele și către alte persoane, impunând ulterior clienților noi obligații în afaceri.

Dosarele penale întocmite au evidențiat cum grupul de criminalitate organizată a produs prejudicii materiale semnificative clienților, concomitent cu obținerea unor foloase patrimoniale ilegale. Investigațiile continuă, iar autoritățile sunt determinate să finalizeze dezinvestigația și să aducă în fața justiției pe cei vinovați.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Actualitate
Actualitate

Incendiu într-o gospodărie din Bistrița-Năsăud, locuințele din apropiere au fost salvate

Un incendiu de proporții a izbucnit la acoperișul unei gospodării, având riscul de a se extinde la construcțiile anexate și locuințele din apropiere. Potrivit timponline.ro, flăcările au afectat o suprafață totală de aproximativ 250 mp, inclusiv anexe gospodărești precum grajdul, lemnăria și un atelier, dar și două încăperi din zona locuibilă. Pentru a combate incendiul, la fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție la înălțime .

Actualitate

Îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în România

Statul Major al Forțelor Aeriene Române a anunțat că exercițiile recente au ca scop creșterea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație, asigurând în același timp măsuri de siguranță aeriană și reducerea impactului fonic asupra populației civile. Potrivit timponline.ro, au fost efectuate zboruri de antrenament în diferite intervale, inclusiv la joasă înălțime, pe întreg teritoriul țării. Ministerul Apărării Naționale a menționat că achiziția unei noi aeronave F-16 Fighting Falcon, .

Actualitate

Activitatea instituției rămâne neafectată în timpul procesului de mutare

Mutarea unei instituții nu va afecta programul de funcționare obișnuit al acesteia. Potrivit informațiilor disponibile, activitatea va continua conform planului stabilit, fără întreruperi. Conducerea instituției a asigurat că toate măsurile sunt luate pentru a menține standardele de serviciu pentru cetățeni. La fiecare pas, echipa de management va monitoriza procesul pentru a evita eventualele neplăceri. În plus, autoritățile locale subliniază importanța acestui proces pentru îmbunătățirea activităților instituției. „Este esențial ca schimbările să fie .

Actualitate

Lucrări pe străzi anunțate de Aquabis

Aquabis a anunțat că vor fi lucrări pe mai multe străzi din localitate. Aceste activități sunt menționate pentru a îmbunătăți rețeaua de apă și canalizare. Conform informațiilor disponibile, lucrările vor afecta circulația rutieră și este recomandat ca șoferii să se informeze în prealabil. Străzile pe care se vor desfășura lucrările includ: Strada 1 Mai, Strada Stefan cel Mare și Strada Nicolae Titulescu. Zilele de execuție se vor desfășura pe parcursul mai .

Pagina de facebook

-
-

Recente din bistrita

-
-

12:01

Hotelul Gomar Lux, în stare avansată de degradare, va fi transformat

Hotelul Gomar Lux, identificat ca un motel în documentele oficiale depuse la Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, nu a fost utilizat de șapte ani. Clădirile, două la număr, în care una a fost destinată motelului, iar cealaltă restaurantului, au fost în funcțiune până în 2018, dar acum se află într-o stare de degradare avansată. În 2023, proprietatea a fost scoasă la vânzare de Banca Transilvania pentru aproximativ un milion de euro.
Image Description

11:05

Incendiu într-o gospodărie din Bistrița-Năsăud, locuințele din apropiere au fost salvate

Un incendiu de proporții a izbucnit la acoperișul unei gospodării, având riscul de a se extinde la construcțiile anexate și locuințele din apropiere. Potrivit timponline.ro, flăcările au afectat o suprafață totală de aproximativ 250 mp, inclusiv anexe gospodărești precum grajdul, lemnăria și un atelier, dar și două încăperi din zona locuibilă. Pentru a combate incendiul, la fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție la înălțime
Image Description

09:13

Îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în România

Statul Major al Forțelor Aeriene Române a anunțat că exercițiile recente au ca scop creșterea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație, asigurând în același timp măsuri de siguranță aeriană și reducerea impactului fonic asupra populației civile. Potrivit timponline.ro, au fost efectuate zboruri de antrenament în diferite intervale, inclusiv la joasă înălțime, pe întreg teritoriul țării. Ministerul Apărării Naționale a menționat că achiziția unei noi aeronave F-16 Fighting Falcon,
Image Description

07:00

Activitatea instituției rămâne neafectată în timpul procesului de mutare

Mutarea unei instituții nu va afecta programul de funcționare obișnuit al acesteia. Potrivit informațiilor disponibile, activitatea va continua conform planului stabilit, fără întreruperi. Conducerea instituției a asigurat că toate măsurile sunt luate pentru a menține standardele de serviciu pentru cetățeni. La fiecare pas, echipa de management va monitoriza procesul pentru a evita eventualele neplăceri. În plus, autoritățile locale subliniază importanța acestui proces pentru îmbunătățirea activităților instituției. „Este esențial ca schimbările să fie
Image Description

05:23

Lucrări pe străzi anunțate de Aquabis

Aquabis a anunțat că vor fi lucrări pe mai multe străzi din localitate. Aceste activități sunt menționate pentru a îmbunătăți rețeaua de apă și canalizare. Conform informațiilor disponibile, lucrările vor afecta circulația rutieră și este recomandat ca șoferii să se informeze în prealabil. Străzile pe care se vor desfășura lucrările includ: Strada 1 Mai, Strada Stefan cel Mare și Strada Nicolae Titulescu. Zilele de execuție se vor desfășura pe parcursul mai
Image Description

Recente din Romania

-
-

12:18

- Galati - Prăbușirea unei locuințe în comuna Ghidigeni

O situație gravă s-a petrecut în comuna Ghidigeni, unde o locuință s-a prăbușit, surprinzând o persoană sub dărâmături. Potrivit informațiilor furnizate de ISU Galați, incidentul a fost raportat printr-un apel la 112, care a alertat autoritățile despre desprinderea unor elemente de construcție, inclusiv un perete din zidărie al unei case din localitatea Talpigi. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipe de intervenție, inclusiv o autospecială SMURD dotată cu medic,
Image Description

12:16

- Constanta - Curtea de Apel Constanța va judeca dosarul lui Adrian Nicolaescu pe 18 martie 2025

Conform portalului instantelor de judecata, Curtea de Apel Constanța va lua o decizie în cazul lui Adrian Nicolaescu pe data de 18 martie 2025. Indiferent de verdictul pronunțat, acesta va fi considerat definitiv. Adrian Nicolaescu, conform informațiilor furnizate de DNA Constanța, este suspectat de abuz în serviciu, având consecințe deosebit de grave. Se precizează că acesta ar fi obținut un folos material, fie pentru sine, fie pentru altcineva. Dosarul său a
Image Description

12:13

- Cluj - Clujean surprins de o factură de electricitate exorbitantă

Un locuitor din Cluj a fost luat prin surprindere când a primit o factură la Electrica în valoare de 2100 de lei. Conform stiridecluj.ro, acesta a observat că, în ultimele două luni, primise facturi cu sume negative, și nu se aștepta la o astfel de regularizare. "Salutare! Mi-a venit o factura la Electrica de 2100 RON. Nu am mai patit asa ceva. Am mai avut regularizari (nu transmit indexul), dar chiar
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
bistrita WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Andrei Miroslavescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul bistrita
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete