Percheziții în dosare de incendiere, proxenetism, șantaj, evaziune fiscală

Din actele dosarului a rezultat faptul că, în calitate de administrator și reprezentant al unei firme, o persoană incendiază în curtea societății ambalajele și deșeurile rezultate din activitatea de întreținere și reparare a autovehiculelor. Polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Petru Rareș, sub supravegherea unui procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Beclean, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară și două mandate de aducere. Din investigațiile efectuate a reieșit că, începând cu anul 2023, un bărbat de 20 de ani din Reteag, ar fi înlesnit și ar fi obținut foloase patrimoniale în urma practicării prostituției de către o tânără din Baia Mare, în comuna Uriu, cât și într-o locație din municipiul Baia Mare. La percheziții au fost descoperite și ridicate înscrisuri cu valoare probatorie, precum și un telefon mobil. Bărbatul în cauză, cercetat pentru comiterea infracțiunii de proxenetism, a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bistrița-Năsăud, ulterior fiind dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Bistrița-Năsăud pun în executare 4 mandate de percheziție domiciliară (Iași – 4) și 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de înșelăciune, cu un prejudiciu de 120.000 lei. Administratorul în fapt al unei societăți din Pașcani a indus în eroare pe reprezentanţii persoanei vătămate, promiţându-le în mod mincinos că, în schimbul unei plăţi, le va livra piese auto. Perchezițiile au vizat sediul social al unei societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice din județul Iași, cercetate pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune. Prejudiciul cauzat prin comiterea faptei este de 120.000 de lei. Din investigațiile efectuate a reieșit faptul că o femeie, administrator al unei societăți comerciale cu punct de lucru în Bistrița, ar fi intenționat să achiziționeze piese pentru utilaje agricole, în valoare de peste 250.000 de lei, de la o societate comercială cu sediul în județul Iași. În acest context, la data de 4 septembrie, un bărbat de 38 de ani din Hârlău, județul Iași, care s-ar fi recomandat a fi administratorul societății comerciale, s-ar fi întâlnit cu femeia, pentru a încheia tranzacția. Astfel, sub pretextul livrării și descărcării mărfii comandate la depozitul societății din Bistrița, bărbatul de 38 de ani i-ar fi înmânat o factură, ar fi indus-o în eroare și determinat-o pe femeie să-i vireze un avans de 120.000 de lei. Imediat după plata avansului, bărbatul de 38 de ani, ajutat de un tânăr, de 22 de ani, ar fi fugit de la fața locului. Pe numele bărbatului de 38 de ani a fost pus în aplicare un mandat de aducere, acesta fiind condus la sediul IPJ Bistrița-Năsăud. După audieri, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă. La percheziții au fost descoperite și ridicate carduri bancare, sume de bani, precum și alte bunuri și înscrisuri cu valoare probatorie. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej și organele de cercetare penală din cadrul IPJ Cluj – Serviciul de Investigații Criminale au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Cluj și Bistrița-Năsăud și 2 mandate de aducere într-un dosar penal având ca obiect infracțiunea de șantaj, prejudiciul fiind de 1.000 lei. În cauză se efectuează cercetări în vederea identificării a două persoane suspectate de săvârșirea infractiunii menționate. Activități miniere fără permis sau licență, spălarea banilor, evaziune fiscală Au fost puse în aplicare 16 mandate de percheziție domiciliară în județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Iași, Suceava și Bacău, într-un dosar penal în care se fac cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de executare de activități miniere fără permis sau licență, spălarea banilor și evaziune fiscală. Din cercetările efectuate a rezultat faptul că, în perioada 2018-2024, un bărbat de 41 de ani din municipiul Cluj-Napoca ar fi efectuat activități de exploatare minieră în județul Bistrița-Năsăud, fără a deține autorizațiile prevăzute de lege, cantitățile de agregat mineral rezultate din activitatea ilicită fiind, ulterior, plasate în circuitul comercial legal prin disimularea originii ilicite a bunurilor. Activitatea infracțională a fost înlesnită de o terță persoană, respectiv un bărbat de 37 de ani din județul Iași, prin emiterea unor facturi fictive de livrare bunuri, fiind înregistrate în evidențele contabile ale societății comerciale administrate de către bărbatul din municipiul Cluj-Napoca. Prejudiciul cauzat a fost estimat la 1.800.000 de lei, urmând ca prejudiciul total să fie calculat în urma analizării probelor identificate. În cauză a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile deținute de cei doi bărbați. ”Din probele administrate rezultă că, în perioada 2018-2024, reprezentanţii unei societăţi au evidenţiat şi declarat achiziţii nereale de bunuri (resurse minerale). În fapt, s-au exploatat nelegal, fără permis sau licenţă, resurse minerale în judeţul Bistriţa- Năsăud, pe malurile râului Someşul Mare, fiind evidenţiate achiziţii nereale de resurse minerale de la furnizori fictivi, care, în realitate, nu au deţinut capacitatea tehnică şi resursele umane pentru a exploata şi a comercializa aceste resurse minerale. Din probatoriul administrat au rezultat indicii de săvârşire a infracţiunii de spălarea banilor în legătură cu resursele minerale exploatate nelegal, fiind sesizată şi sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat”, se mai arată în comunicat.